5 milyon dolarlık vergi iadesi iddiası
Sydney'de uluslararası öğrenciye 5 milyon dolarlık GST iade dolandırıcılığı suçlaması
Polis, lüks saatler üzerinden milyonlarca dolarlık Tourist Refund Scheme dolandırıcılığı iddiasını soruşturuyor
Sydney'de yaşayan 28 yaşındaki bir uluslararası öğrenci, Avustralya'nın Tourist Refund Scheme (TRS) kapsamında yaklaşık 5 milyon Avustralya doları tutarında usulsüz GST (Mal ve Hizmet Vergisi) iadesi aldığı iddiasıyla suçlandı.
Tourist Refund Scheme, uygun şartları sağlayan uluslararası yolcuların, 300 Avustralya dolarının üzerindeki alışverişlerinde ödedikleri GST'yi, satın aldıkları ürünleri yurt dışına çıkarıp Avustralya'ya geri getirmemeleri koşuluyla geri almalarına imkân tanıyor.
Soruşturma, Australian Border Force'un (ABF), Tourist Refund Scheme'in organize şekilde suistimal edildiğinden şüphelenmesi üzerine başlatıldı. İddialara göre soruşturmada sık yurt dışı seyahatleri, yapılandırılmış nakit para yatırma işlemleri ve yüksek değerli lüks ürün alımları tespit edildi.
Australian Federal Police (AFP), 28 yaşındaki şüphelinin Şubat 2025 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında Çin'deki Chengdu Tianfu Airport'a 20'den fazla seyahat gerçekleştirdiğini öne sürdü. Polis kayıtlarına göre bu seyahatlerin önemli bir kısmı 24 saatten daha kısa sürdü.
Polis ayrıca aynı dönemde şüphelinin, çoğunluğu Sydney CBD'deki ATM'ler aracılığıyla olmak üzere Avustralya'daki banka hesaplarına toplam 1,1 milyon Avustralya dolarından fazla nakit para yatırdığını iddia ediyor.
Soruşturmaya göre şüpheli, banka belgelerinde değişiklik yaptı ve uygun olmayan ürünler için defalarca GST iadesi talebinde bulundu.
20 Mayıs'ta Sydney CBD'de gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 270 bin Avustralya doları nakit para, bir para sayma makinesi ve çeşitli elektronik cihazlara el konuldu.
Operasyon kapsamında ayrıca yaklaşık 170 bin Avustralya doları değerinde bir Richard Mille saat, biri 200 bin Avustralya dolarının üzerinde olduğu belirtilen Geneva modeli dahil üç Patek Philippe saat, bir Van Cleef saat, iki sahte lüks saat ile çok sayıda fatura ve alışveriş belgesi ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "hile yoluyla mali kazanç sağlamak" suçlamasıyla dava açıldı. Suçlu bulunması halinde en fazla 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.
28 yaşındaki zanlının Salı günü Downing Centre Local Court'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.
AFP Dedektif Başmüfettişi Peter Fogarty, vergi sisteminin kötüye kullanılmasının doğrudan Avustralyalı vergi mükelleflerine zarar verdiğini söyledi.
Fogarty, "Vergi sisteminin istismar edilmesiyle elde edilen her dolar, suçluların cebine gidiyor ve gelecekteki suç faaliyetlerinin finansmanına katkı sağlıyor." dedi.
"Vergi sistemini kötüye kullanan herkese uyarımız nettir. İşlemleriniz ve finansal hareketleriniz her zaman izlenebilir ve AFP'nin radarındasınız." ifadelerini kullandı.
Australian Border Force Başmüfettişi Paul Barfoot ise sınır görevlilerinin Tourist Refund Scheme'in kötüye kullanılmasına yönelik girişimleri tespit etmek konusunda yüksek eğitimli olduğunu belirtti.
Barfoot, "Görevlilerimiz, dolandırıcılık ve ticarete dayalı kara para aklamaya işaret edebilecek şüpheli seyahat hareketlerini ve finansal faaliyetleri tespit etme konusunda son derece deneyimlidir." dedi.


