Kumar ve Gayrimenkulle Para Aklıyorlar

ABONE OL

News

July 9, 2024 10:07

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Mark Dreyfus: Kumarhaneler ve Gayrimenkul Kullanılarak Para Aklanıyor

Federal Adalet Bakanı, ciddi suçluların kumarhaneler, gayrimenkul ve lüks malları para aklamak için kullandığını uyararak hükümetin yeni risk değerlendirmelerini bu tür işletmelere yönelik açıklayacağını bildirdi.

Mark Dreyfus, Finansal Suçlar Ajansı Austrac’ın CEO’su Brendan Thomas ile birlikte terörizm finansmanı ve para aklama konularını ele almak üzere Salı günü Ulusal Basın Kulübüne konuştu.

12.4 MİLYAR DOLARLIK KARA PARA

Austrac CEO’su yerel uyuşturucu pazarının değerinin en az 12,4 milyar dolar olduğunu söyledi.
Mali suç örgütü Austrac’ın genel müdürü Brendan Thomas; Yalnızca tek bir suç türünü (uyuşturucu ticareti) ele alırsak, Avustralya Kriminal İstihbarat Komisyonu’ndaki meslektaşlarımızın iyi çalışmaları sayesinde Avustralya yerel uyuşturucu pazarının değerinin yılda en az 12,4 milyar dolar olduğunu biliyoruz.

Bu 12,4 milyar dolarlık yasadışı para anlamına geliyor. Tüm bunların her yıl Avustralya ekonomisi tarafından aklanması gerekiyor. Ve bu tek bir suç türüdür.

Federal Adalet Bakanı Mark Dreyfus.

Konuşmasının önceden hazırlanan notlarına göre adalet bakanı, hükümetin “herhangi bir türde yolsuzluğa veya yasa dışı finansmanına” tahammül göstermeyeceğini belirterek finansal suç sistemlerinde yapılacak iyileştirmelerden bahsedildi.

Dreyfus:

“Küresel finansal sistemimizin giderek dijital ve anlık doğasına ayak uyduracak şekilde Anti-Para Aklama ve Terörizm Finansmanı Kanunu’nu modernize etmek istiyoruz – giderek daha sofistike, profesyonel suç örgütlerinin sömürdüğü boşlukları kapatıyoruz.”

“Para aklama masum bir suç değildir. Harekete geçmek zorundayız. Daha fazla gecikme yaşayamayız.”

Dreyfus, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve çocuk istismarının bu tür para aklama yoluyla finanse edildiğine dikkat çekecek ve belirli iş türlerine odaklacanaklarının sinyalini verdi.

Dreyfus;

“Para aklama Ulusal Risk Değerlendirmesi, suçluların Avustralya’da nakit, lüks mallar, gayrimenkul, yerel bankalar, kumarhaneler ve para transferciler gibi kurumsallaşmış ve yasal kanalları istismar etmeye devam ettiklerini gösteriyor.”

“Bugün yayımlanacak olan Austrac tarafından sağlanan bilgiler ve risk değerlendirmeleri – Brendan’ın da belirteceği gibi – endüstri tarafından dikkate alınmalı ve para aklama ve terörizm finansmanı risklerini tanımlamak ve yönetmek için kullanılmalıdır. Önemli bir şekilde, yüksek riskli endüstrilere ve dikkat etmemiz gereken tehditlere ve zayıflıklara açıkça işaret etmektedir.