Sydney’de falcı $70 milyon dolandırıcılıkla tutuklandı!
Sydney’de “Falcı” ve Kızı 70 Milyon Dolar Dolandırıcılık İddiasıyla Tutuklandı
Sydney’de kendisini falcı ve feng shui uzmanı olarak tanıtan Anya Phan (53) ve kızı Thi Ta (25), 70 milyon dolarlık iddia edilen bir dolandırıcılık ve kara para aklama şebekesi nedeniyle New South Wales polisince tutuklandı.
Polis, Phan’ın özellikle Vietnam topluluğundaki savunmasız müşterilerini, “geleceklerinde bir milyarder olacak” iddiasıyla kredi çekmeye ikna ettiğini ve kredilerden pay aldığı iddia ediyor. Şüphelilerin ev ve kişisel varlıkları da dahil olmak üzere 15 milyon dolarlık ek varlık NSW Suç Komisyonu tarafından donduruldu.
A 40 gram gold bar worth A$10,000 was seized by police during Wednesday's arrests
Dedektif Süperintendent Gordon Arbinja, Phan’ın finansal sıkıntı içindeki insanları hedef aldığını belirterek, “Phan, bu kişileri suç şebekesinde bir tür aracılık rolü üstlenmeye ikna ederek her işlemden en az 150 bin dolar kişisel kazanç sağladı” dedi.
Phan’ın Dover Heights’taki evinin aylık geri ödemeleri 56 bin dolar olmasına rağmen, 20 yıldır engellilik destek ödemeleri aldığı ve Sydney merkezli bir kumarhanede VIP müşteri olarak yüksek miktarda para akladığı bildirildi. Örneğin, üç saat içinde 45 bin dolarlık para aklama yaptığı iddia edildi.
NSW polisi, Sydney'de iddia edilen 70 milyon dolarlık dolandırıcılık nedeniyle bir falcı ve bir kadını tutukladı. Fotoğraf: NSW polisi
Phan’a, bir suç örgütünü bilerek yönetmek, dolandırıcılık yoluyla mali kazanç sağlamak ve suç gelirleriyle bilerek ilgilenmek gibi 39 suçlama yöneltildi. Tutuksuz yargılanma talebinde bulunmadı ve duruşması 15 Ocak’a ertelendi.
Kızı Thi Ta ise dolandırıcılık ve suç gelirleriyle ilgilenme suçlarından yargılanacak ve şartlı kefaletle Ocak ayında mahkemeye çıkacak.
Olay, polis tarafından başlatılan “Strike Force Myddleton” soruşturması sırasında, çalıntı kişisel bilgiler kullanılarak hayali lüks araçlar için kredi başvurularının tespit edilmesiyle ortaya çıktı. Polis, şebekenin kişisel, iş ve konut kredileri üzerinden geniş çaplı dolandırıcılık yaptığını belirtti.
Arbinja, “Bir araba kredisi dolandırıcılığı soruşturmasıyla başlayan süreç, kariyerimde gördüğüm en karmaşık finansal suç şebekelerinden birini ortaya çıkardı” dedi.
Polis, şebekenin liderinin mahkemede bulunması sırasında Phan’ın örgütü devraldığını ve şebekenin yarısının tutuklandığını ancak birçok kişinin halen yakalanmayı beklediğini belirtti. Ayrıca şebekenin gayrimenkul alımlarıyla özellikle Sydney’in doğu semtlerinde piyasa değerlerini yapay olarak yükseltmiş olabileceği endişesi var.